per i clienti aziendali

Il Know Your Customer per i clienti commerciali delle borse di criptovalute online comporta la verifica dell'identità e della proprietà delle imprese, la valutazione del loro profilo di rischio e la garanzia di conformità alle normative antiriciclaggio e antiterrorismo. Ciò comporta la raccolta e la verifica dei documenti legali, il controllo dell'identità delle persone chiave e il monitoraggio delle transazioni per prevenire le attività illecite. Il KYC contribuisce a mantenere l'integrità e la conformità normativa della borsa, riducendo al contempo il rischio di crimini finanziari.

Il KYB, o Know Your Business, è un processo cruciale per verificare l'identità e la legittimità dei clienti aziendali. Il KYB consiste nel raccogliere e verificare le informazioni essenziali su un'entità commerciale. In genere si tratta di verificare la registrazione legale, la struttura proprietaria, le attività commerciali e la conformità alle normative vigenti. Il KYB è fondamentale per mitigare i rischi, prevenire i crimini finanziari e garantire la trasparenza nelle relazioni commerciali, come l'apertura di un conto aziendale o la fornitura di servizi finanziari ad altre aziende.

Know Your Transaction è un processo utilizzato per monitorare e analizzare in tempo reale le transazioni effettuate dai clienti commerciali. Questo approccio proattivo aiuta a rilevare e prevenire attività sospette o potenzialmente illegali come il riciclaggio di denaro, la frode o il finanziamento del terrorismo. Il KYT monitora continuamente i dati delle transazioni, compresa la fonte dei fondi, gli schemi delle transazioni e le informazioni sulle controparti, per identificare tempestivamente qualsiasi attività insolita o ad alto rischio. Implementando il KYT, Praxon migliora la propria conformità alle normative antiriciclaggio (AML). Mantiene l'integrità della piattaforma, favorendo un ambiente più sicuro e trasparente per i clienti commerciali che effettuano transazioni in criptovaluta.