Il Praxon Impegno per la mitigazione del rischio
In Praxon diamo priorità alla sicurezza della nostra piattaforma e dei suoi utenti. Abbiamo implementato un rigoroso processo di valutazione del rischio per mantenere i più alti standard di conformità e proteggere dai rischi potenziali. Nei casi in cui un cliente sia considerato ad alto rischio, Praxon adotterà misure appropriate per salvaguardare i nostri servizi e la comunità in generale.
Criteri per l'identificazione del rischio elevato
Le seguenti caratteristiche o circostanze sono indicative di un profilo ad alto rischio e possono portare ad azioni specifiche da parte di Praxon:
- Profilo ad alto rischio: Quando un cliente presenta caratteristiche associate a un profilo ad alto rischio, Praxon può esercitare cautela e valutare ulteriormente la situazione.
- Identificazione insufficiente: Se l'identità di un cliente non può essere adeguatamente verificata, Praxon può adottare misure precauzionali.
- Liste di sanzioni: Nel caso in cui il nome di un cliente compaia in un elenco di sanzioni, Praxon valuterà la situazione e prenderà le misure appropriate in linea con i requisiti normativi.
- Stato di PEP: I clienti che sono persone esposte politicamente (PEP), familiari di PEP o stretti collaboratori di PEP sono soggetti a un maggiore controllo.
- Paesi/Territori inseriti nella lista nera: I clienti che sono cittadini, residenti o registrati in paesi o territori inseriti nella lista nera di Praxon saranno soggetti a restrizioni.
- Transazione tramite istituti finanziari inseriti in una lista nera: Se l'istituto finanziario utilizzato in una transazione è situato in un paese o territorio che rientra nella lista nera, Praxon può intervenire.
- Proprietà dei metodi di pagamento: I clienti devono essere i legittimi proprietari/titolari dei conti bancari o delle carte di credito utilizzati per i nostri servizi.
- Documentazione incompleta: La mancata presentazione dei documenti richiesti o la mancata risposta alle domande necessarie può comportare un ulteriore esame.
- Sospetto di informazioni false: Quando vi è il ragionevole sospetto che i documenti e i dati forniti da un cliente siano falsi o non in linea con il suo profilo, Praxon indagherà.
- Titolare effettivo non identificato: nei casi in cui non sia possibile accertare il titolare effettivo di un cliente, verranno adottate misure appropriate.
Si noti che il nostro impegno per la riduzione dei rischi è in linea con i requisiti normativi ed è volto a mantenere un ambiente sicuro e conforme per tutti gli utenti. Praxon si riserva il diritto di intraprendere le azioni necessarie, compresa la sospensione dei servizi o la segnalazione alle autorità competenti, quando individua situazioni ad alto rischio.
La vostra comprensione e collaborazione in questi casi sono molto apprezzate.
Contatto
Se avete domande su questa clausola di esclusione di responsabilità per rischio elevato, scriveteci all'indirizzo Sofia 1797, distretto Studentski, 91B Metodi Andonov str. A, ap. 14, Bulgaria.
Potete anche contattarci:
- per telefono: +35924373071
- via e-mail a: support@praxon.io
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