Die Praxon Engagement für Risikominderung
Bei Praxon stehen die Sicherheit unserer Plattform und ihrer Nutzer an erster Stelle. Wir haben einen strengen Risikobewertungsprozess eingeführt, um die höchsten Compliance-Standards einzuhalten und uns vor potenziellen Risiken zu schützen. In Fällen, in denen ein Kunde als hochgradig risikobehaftet eingestuft wird, ergreift Praxon geeignete Maßnahmen, um unsere Dienste und die breitere Community zu schützen.
Kriterien für die Identifizierung eines hohen Risikos
Die folgenden Merkmale oder Umstände weisen auf ein hohes Risikoprofil hin und können zu spezifischen Maßnahmen seitens Praxon führen:
- Hoch-Risiko-Profil: Wenn ein Kunde Merkmale aufweist, die mit einem Hochrisikoprofil in Verbindung gebracht werden, kann Praxon Vorsicht walten lassen und die Situation weiter bewerten.
- Unzureichende Identifizierung: Wenn die Identität eines Kunden nicht ausreichend überprüft werden kann, kann Praxon Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.
- Sanktionslisten: Sollte der Name eines Kunden auf einer Sanktionsliste auftauchen, wird Praxon die Situation bewerten und geeignete Schritte in Übereinstimmung mit den regulatorischen Anforderungen unternehmen.
- PEP-Status: Kunden, die politisch exponierte Personen (PEPs), Familienmitglieder von PEPs oder enge Mitarbeiter von PEPs sind, unterliegen einer verstärkten Kontrolle.
- Auf der schwarzen Liste stehende Länder/Gebiete: Kunden, die Bürger oder Einwohner von Ländern oder Gebieten sind, die auf der schwarzen Liste von Praxon stehen, müssen mit Einschränkungen rechnen.
- Transaktionen über Finanzinstitute, die auf der schwarzen Liste stehen: Wenn das Finanzinstitut, über das eine Transaktion abgewickelt wird, in einem Land oder Gebiet ansässig ist, das auf der schwarzen Liste steht, kann Praxon intervenieren.
- Eigentum an den Zahlungsmitteln: Die Kunden müssen die rechtmäßigen Eigentümer/Inhaber der Bankkonten oder Kreditkarten sein, die für unsere Dienstleistungen verwendet werden.
- Unvollständige Unterlagen: Wenn Sie die erforderlichen Unterlagen nicht vorlegen oder die notwendigen Fragen nicht beantworten, kann dies zu einer weiteren Prüfung führen.
- Verdacht auf falsche Informationen: Wenn der begründete Verdacht besteht, dass von einem Kunden zur Verfügung gestellte Dokumente und Daten falsch sind oder nicht mit seinem Profil übereinstimmen, wird Praxon Nachforschungen anstellen.
- Nicht identifizierter wirtschaftlicher Eigentümer: In Fällen, in denen der wirtschaftliche Eigentümer eines Kunden nicht ermittelt werden kann, werden geeignete Maßnahmen ergriffen.
Bitte beachten Sie, dass unsere Verpflichtung zur Risikominderung mit den gesetzlichen Anforderungen übereinstimmt und darauf abzielt, eine sichere und konforme Umgebung für alle Benutzer zu erhalten. Praxon behält sich das Recht vor, notwendige Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Vorenthaltung von Dienstleistungen oder der Meldung an die zuständigen Behörden, wenn Situationen mit hohem Risiko festgestellt werden.
Wir sind Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit in diesen Angelegenheiten sehr dankbar.
Kontakt
Wenn Sie Fragen zu diesem Haftungsausschluss für hohe Risiken haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an Sofia 1797, Studentski District, 91B Metodi Andonov str., entr. A, ap. 14, Bulgarien.
Sie können uns auch kontaktieren:
- per Telefon: +35924373071
- per E-Mail an: support@praxon.io
- über diesen Link: https://praxon.io/reach-us/