für Firmenkunden

Know Your Customer für Geschäftskunden von Online-Kryptobörsen beinhaltet die Überprüfung der Identität und der Eigentumsverhältnisse von Unternehmen, die Bewertung ihres Risikoprofils und die Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Dazu gehören das Sammeln und Überprüfen von Rechtsdokumenten, die Identitätsprüfung von Schlüsselpersonen und die Überwachung von Transaktionen, um illegale Aktivitäten zu verhindern. KYC trägt dazu bei, die Integrität der Börse und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und gleichzeitig das Risiko von Finanzkriminalität zu verringern.

KYB, oder Know Your Business, ist ein wichtiger Prozess zur Überprüfung der Identität und Legitimität von Firmenkunden. KYB beinhaltet das Sammeln und Überprüfen wesentlicher Informationen über eine Wirtschaftseinheit. Dazu gehören in der Regel die Überprüfung der rechtlichen Registrierung, der Eigentumsverhältnisse, der Geschäftsaktivitäten und der Einhaltung der einschlägigen Vorschriften. KYB ist von entscheidender Bedeutung für die Risikominderung, die Verhinderung von Finanzkriminalität und die Gewährleistung von Transparenz in Geschäftsbeziehungen, z. B. bei der Eröffnung eines Geschäftskontos oder der Bereitstellung von Finanzdienstleistungen für andere Unternehmen.

Know Your Transaction ist ein Verfahren zur Überwachung und Analyse der von Geschäftskunden durchgeführten Transaktionen in Echtzeit. Dieser proaktive Ansatz hilft, verdächtige oder potenziell illegale Aktivitäten wie Geldwäsche, Betrug oder Terrorismusfinanzierung zu erkennen und zu verhindern. KYT überwacht kontinuierlich die Transaktionsdaten, einschließlich der Herkunft der Gelder, der Transaktionsmuster und der Informationen über die Gegenpartei, um alle ungewöhnlichen oder risikoreichen Aktivitäten sofort zu erkennen. Durch die Implementierung von KYT verbessert Praxon seine Konformität mit den Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML). Es bewahrt die Integrität der Plattform und fördert ein sichereres und transparenteres Umfeld für Geschäftskunden, die Kryptowährungstransaktionen tätigen.