Сайтът Praxon Ангажимент за намаляване на риска
В Praxon даваме приоритет на безопасността и сигурността на нашата платформа и нейните потребители. Въвели сме строг процес на оценка на риска, за да поддържаме най-високите стандарти за съответствие и да се предпазваме от потенциални рискове. В случаите, когато се счита, че даден клиент е изложен на висок риск, Praxon ще предприеме подходящи действия, за да защити нашите услуги и по-широката общност.
Критерии за идентифициране на висок риск
Следните характеристики или обстоятелства са показателни за високорисков профил и могат да доведат до конкретни действия от страна на Praxon:
- Високорисков профил: Когато клиентът проявява характеристики, свързани с високорисков профил, Praxon може да прояви предпазливост и да направи допълнителна оценка на ситуацията.
- Недостатъчна идентификация: Ако самоличността на клиента не може да бъде адекватно проверена, Praxon може да предприеме предпазни мерки.
- Списъци със санкции: Ако името на клиент се появи в списъци със санкции, Praxon ще оцени ситуацията и ще предприеме подходящи стъпки в съответствие с регулаторните изисквания.
- Статус на PEP: Клиентите, които са политически изложени лица (PEP), членове на семействата на PEP или близки сътрудници на PEP, са обект на засилен контрол.
- Държави/територии, включени в черния списък: Клиентите, които са граждани, жители или са регистрирани в държави или територии, включени в черния списък на Praxon, ще бъдат подложени на ограничения.
- Транзакции чрез финансови институции от черния списък: Ако финансовата институция, използвана при транзакцията, се намира в държава или територия, включена в черния списък, Praxon може да се намеси.
- Собственост на методите за плащане: Клиентите трябва да са законните собственици/притежатели на банкови сметки или кредитни карти, използвани за нашите услуги.
- Непълна документация: Непредставянето на изискваните документи или неотговарянето на необходимите въпроси може да доведе до допълнително разглеждане.
- Подозрение за фалшива информация: Когато има основателно подозрение, че документите и данните, предоставени от клиента, са фалшиви или не съответстват на неговия профил, Praxon ще проведе разследване.
- Неидентифициран действителен собственик: В случаите, когато действителният собственик на клиент не може да бъде установен, ще бъдат предприети подходящи мерки.
Моля, имайте предвид, че нашият ангажимент за намаляване на риска е съобразен с регулаторните изисквания и е предназначен да поддържа сигурна и съвместима среда за всички потребители. Praxon си запазва правото да предприеме необходимите действия, включително спиране на услуги или докладване на съответните органи при установяване на високорискови ситуации.
Оценяваме високо вашето разбиране и съдействие по тези въпроси.
Свържете се с нас
Ако имате въпроси относно това Уведомление за висок риск, моля, изпратете ни писмо на адрес София 1797, район Студентски, ул. "Методи Андонов" 91Б, вх. А, ап. 14, България.
Можете също така да се свържете с нас:
- по телефона: +35924373071
- по имейл на адрес: support@praxon.io
- чрез тази връзка: https://praxon.io/reach-us/