за корпоративни клиенти

"Познай своя клиент" за бизнес клиенти на онлайн криптоборси включва проверка на самоличността и собствеността на предприятията, оценка на рисковия им профил и осигуряване на съответствие с разпоредбите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това включва събиране и проверка на правни документи, извършване на проверки на самоличността на ключови лица и наблюдение на трансакциите с цел предотвратяване на незаконни дейности. KYC спомага за поддържане на целостта на борсата и спазването на нормативните изисквания, като същевременно намалява риска от финансови престъпления.

KYB (Know Your Business) е важен процес за проверка на самоличността и легитимността на корпоративните клиенти. KYB включва събиране и проверка на съществена информация за даден бизнес субект. Обикновено това включва проверка на неговата правна регистрация, структура на собствеността, бизнес дейности и съответствие със съответните разпоредби. KYB е от решаващо значение за намаляване на рисковете, предотвратяване на финансови престъпления и осигуряване на прозрачност в бизнес отношенията, като например откриване на бизнес сметка или предоставяне на финансови услуги на други предприятия.

"Познай своята транзакция" е процес, който се използва за наблюдение и анализ на транзакциите, извършвани от бизнес клиенти в реално време. Този проактивен подход помага да се откриват и предотвратяват подозрителни или потенциално незаконни дейности като пране на пари, измами или финансиране на тероризъм. KYT непрекъснато следи данните за транзакциите, включително източника на средства, моделите на транзакциите и информацията за контрагентите, за да идентифицира своевременно всякакви необичайни или високорискови дейности. Чрез внедряването на KYT Praxon подобрява съответствието си с разпоредбите за борба с изпирането на пари (AML). Той поддържа целостта на платформата, като насърчава по-безопасна и прозрачна среда за бизнес клиентите, които участват в трансакции с криптовалути.